Gartner prognostiziert, dass kriminelle Kryptowährungstransaktionen bis zum Jahr 2024 um 30 % zurückgehen werden

14. Januar 2022

Verfasst von: Avivah Litan

Vier Entwicklungen beweisen, dass dies nicht der Wilde Westen ist.

Fazit:

  • Im Gegensatz zu dem, was viele denken, sind Kryptowährungen und die Blockchains, auf denen sie laufen, sicherer als alte Zahlungsnetzwerke.
  • Gartner prognostiziert, dass allein in den nächsten drei Jahren die erfolgreichen Diebstähle von Kryptowährungen und Ransomware-Zahlungen um 30 % zurückgehen werden.
  • Diese positive Veränderung ist im Wesentlichen auf vier Faktoren zurückzuführen: die Transparenz von Blockchains, der entstehende Blockchain-Intelligence-Markt, die Beteiligung der Regierung und die Verwendung von VASPs.

Entgegen der allgemeinen Meinung sind Kryptowährungen kein Zufluchtsort für anonyme Kriminelle. Tatsächlich ist es mit intelligenten Analysen einfacher, die Geldströme auf Blockchains zu verfolgen als auf alten Zahlungsnetzwerken, wie umständlich sie auch immer sein mögen. Was im Moment noch schwer herauszufinden ist, ist die Identität der Kriminellen, die verschiedene Blockchain-Adressen verwenden, um ihre gestohlenen Gelder zu bewegen, insbesondere wenn sie sich auf selbst gehostete Wallets verlassen.

In unseren kürzlich veröffentlichten „Prognosen 2022: Vorbereitung auf die Blockchain-basierte digitale Disruption“ prognostizieren wir, dass „bis zum Jahr 2024 erfolgreiche Kryptowährungsdiebstähle und Ransomware-Zahlungen um 30 % zurückgehen werden, da Kriminelle nicht in der Lage sind, Gelder über Blockchain-Netzwerke zu bewegen und auszugeben.“ Wir führen dies auf vier Entwicklungen zurück.

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Entwicklung Nr. 1. Blockchains sind transparenter als pauschale Zahlungsnetzwerke

Transparente Blockchains sind viel einfachere Plattformen, auf denen kriminelle Zahlungen verfolgt werden können, als es siloartige, alte Zahlungssysteme je waren. Heute machen etwa 23 Blockchains rund 99 % der Marktkapitalisierung aller Blockchains aus. Das bedeutet, dass wirksame Systeme zur Bekämpfung von Blockchain-Betrug mit nur 23 völlig transparenten Plattformen und nicht mit Tausenden von Unternehmenssystemen und Zahlungsnetzwerken integriert werden müssen. 

Der schwierige Teil besteht darin, die unscheinbaren Blockchain-Metadaten in aussagekräftige Informationen umzuwandeln und Machine Learning und Analytik in Echtzeit auf die Daten anzuwenden. Die gute Nachricht ist, dass die Intelligenz, wenn dies gut gemacht ist, alle Blockchain-Plattformen gleichzeitig sehen kann, kriminelle und verdächtige Zahlungen und Adressen zurückverfolgen und häufig wiederkehrende anormale Geldbewegungsmuster erkennen kann.

Entwicklung Nr. 2. Es gibt einen aufsteigenden Markt für Blockchain-Intelligenz

Anbieter wie Chainalysis, CipherTrace (ein Unternehmen von Mastercard), Elementus und TRM Labs stellen den Behörden, die forensische Daten zur Untersuchung von Hacks benötigen, Erkenntnisse zur Verfügung. In zunehmendem Maße verwenden Börsen und DeFi-Protokolle ihre Software zur Betrugsbekämpfung. 

Es ist wahrscheinlich an der Zeit, diese Tools zur Betrugsprävention zu demokratisieren und den einzelnen Benutzern die Möglichkeit zu geben, sie direkt zu erwerben, damit sie proaktiv gewarnt werden können, bevor sie Geld an eine kriminelle Adresse übertragen. Die Demokratisierung dieser Tools entspricht dem Geist des Web3-Finanzwesens, in dem die Benutzer ihre eigenen Bankiers sind. Aber es stellt ein Rätsel dar: Wie können wir die Tools so transparent halten, dass Kriminelle sie nicht zurückentwickeln und herausfinden können, wie sie bei künftigen Raubüberfällen die Erkennungs- und Präventionstools umgehen können?

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Entwicklung Nr. 3. Regierungen haben den Überblick über die Situation

Neben der zunehmenden Nutzung der sich rasch entwickelnden Blockchain-Intelligenz und der Tools zur Betrugsprävention greift die Regierung auch ein, um die Verwendung von Kryptowährungen für kriminelle Zwecke zu erschweren. Beachten Sie die in unserem Bericht genannten Fakten:

  • Die US-Regierung unternimmt konzertierte Anstrengungen, um Ransomware-Angriffe einzudämmen, und hat bereits Sanktionen gegen eine russische Kryptowährungsbörse verhängt, die von Ransomware-Kriminellen verwendet wird.
  • Aufsehenerregende Hacker- und Ransomware-Angriffe im Jahr 2021 führten dazu, dass Kriminelle die gestohlenen Gelder zurückgaben oder die Strafverfolgungsbehörden sie zurückholten. Für Kriminelle wird es immer schwieriger, ihre Blockchain-Spuren zu verwischen, da die Ermittler Blockchain- und Off-Chain-kuratierte Daten analysieren, um Blockchain-Adressen zu identifizieren, an denen gestohlene Gelder aufbewahrt werden.
  • Sobald gestohlene Gelder markiert sind, können sie nicht mehr ohne Weiteres aus der Blockchain verschoben und verwendet werden, ohne dass sie von wachsamen Parteien und Strafverfolgern beschlagnahmt werden.

Wenn man das alles hinzufügt, wird es für Kriminelle immer schwieriger, Krypto-Diebstähle zu begehen und gestohlene Gelder aus den Netzwerken für Kryptowährungen zu verschieben. TRM Labs untersuchte beispielsweise den jüngsten BadgerDao-Hack und berichtete den Ermittlern: „Selbst wenn der Hacker nur gefälschte Identitätsdokumente verwendet hat, um Konten bei Börsen einzurichten, ist es gut möglich, dass ... sie sich letztendlich als fatal für die Anonymität des Hackers erweisen. Zu diesem Zeitpunkt hat der Hacker Assets im Wert von über 120 Millionen Dollar gestohlen und sie in Bitcoin und Ether umgewandelt.“

Am Ende könnten die BadgerDao-Hacker den Weg der Polygon Network-Hacker gehen und den Großteil des gestohlenen Geldes zurückgeben, da sie wahrscheinlich nicht in der Lage sein werden, die Gelder von der Blockchain zu entfernen, ohne eine Verhaftung zu riskieren.

Entwicklung Nr. 4. VASPs schützen uns

Es ist einfach ein Mythos, dass Blockchain-Netzwerke kriminelle Zufluchtsorte sind. Ein Bericht der zwischenstaatlichen Financial Action Task Force (FATF) vom Juli 2021 zeigt, dass Transaktionen, die über Anbieter von Diensten für virtuelle Assets (VASPs) laufen, die Kryptowährungsbörsen einschließen, deutlich seltener kriminell sind als solche, die über selbst gehostete Wallets oder Nicht-VASPs laufen.

Wir haben keinen Zweifel daran, dass es den Bösewichten in Zukunft leichter fallen wird, gewaschenes Geld und Diebesgut über eine Vielzahl undurchsichtiger alter Zahlungsnetzwerke zu transportieren als über transparente und relativ wenige gut geschützte Blockchain-Netzwerke.

Dieser Artikel wurde ursprünglich im Blog-Netzwerk von Gartner veröffentlicht.

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